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山东破获非法集资案涉案金额近两亿

发布时间:2019-12-11 00:05:26 编辑:笔名

山东破获非法集资案 涉案金额近两亿

新华社济南3月30日电(滕军伟)以进出口贸易为噱头,以高于银行利息几十倍的分红为诱饵,吸引上千名群众参与,涉案金额近两亿元。近日,山东烟台警方根据群众报案,查获一起非法集资案,5名主要犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留。

据民警介绍,本案犯罪嫌疑人闫某之前的装修公司赔钱欠债,听说通过非法集资方式可以快速吸收资金,遂成立兆海水产有限公司

。后经人介绍认识犯罪嫌疑人车某、武某等人,开始筹划非法集资。

闫某许诺给车某、武某等每人10%的月息为条件,而后车某、武某许诺给其客户6%8%的月息为诱饵。4人以兆海水产有限公司为依託,以在蓬莱投资水产生意,并与南韩、北韩都有进出口贸易为由,于2012年8月开始面向公众高息揽存公众存款,要求客户最低一万起步,上不封顶。

期间,闫某用最初几个月吸入的数千万投资,将厂房翻新,又购进了一些新设备。在夏秋季工厂生意较好时,将有意向的投资者拉到工厂参观。闫某还向参观者出示土地产权证

,证明自己已经买下了5000平方米的厂区。许多受害群众看到该公司有房有地有设备,相信了被夸大的产值,投资到该公司。

据调查,在一年多时间里,犯罪嫌疑人共向社会不特定人员吸收公共存款近两亿元

。其中,闫某将55%左右的存款资金,作为返利返还给了投资者,厂房翻新和购入设备,花费两千多万元,其余资金下落不明

。(完)

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