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高州千万非法集资案告破

发布时间:2019-05-15 00:29:14 编辑:笔名

茂名讯高州某银行工作人员,利用职务便利牵线搭桥帮人非法集资1300多万元。近日,高州市公安局经侦大队侦破这宗特大非法集资案,现涉案的两名嫌疑人已落。

利用职权为非法集资牵桥搭线

经警方查明,卢某是高州某银行优质客户,经常有巨额资金在其账户出入,因此卢某到该银行办理业务时,有专门的客户经理接待。与卢某相熟的客户经理李某标了解到,卢某经营油品生意,但由于有客户拖欠其货款,使其资金有时周转不灵。

李某标因掌握了卢某的银行账户资金出入的资料,深信卢某是土豪,资金周转不灵对于卢某来说只是暂时性。为了赚取高利息,李某标向卢某自荐可以借钱给他作周转,但要收取千分之二十五的费用作利息。

李某标先是借予卢某100万元,在收取高利息的回报后,李某标又动员手上的优质客户借款给卢某,并告知他们卢某生意做得很大,不怕会亏。

在2013年9月至2014年8月,前后不到一年的时间,李某标先后帮助卢某非法吸收公众存款逾1300万元。

两名嫌疑人先后归案

但是到了2014年9月后,卢某却突然不再支付利息。众人在多次追讨利息无果,向卢某追讨本金也遭逃避时,才意识到受骗。

该案涉案金额巨大,而且涉案人员为银行职员,身份特殊,严重影响了金融秩序及侵害了群众利益,高州市公安局经侦大队领导高度重视,立即组织民警开展案件侦办工作。

办案民警迅速出击,首先将李某标抓获归案。经审讯,李某标对其利用银行客户经理的职务之便为卢某非法吸收公众存款1300多万元的事实供认不讳。近日,卢某潜逃到广西,在广西警方配合下,该局经侦大队民警现也将卢某抓获归案。卢某交待,现因生意失败,不但无力支付高息,就连本金也被亏空。

警方提醒:远离非法集资

该案又再次敲响警钟。警方提醒:国家规定,民间借贷利率超过银行4倍以上的不受法律保护。不法分子为了吸引群众上当受骗,往往编造天上掉馅饼的神话,通过许诺高额回报以引诱投资者进行投资。非法集资者在集资初期,往往按时足额兑现承诺本息,但待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资者遭受经济损失。天下没有免费的午餐,广大群众和投资者必须清醒头脑,树立防范意识,理性思考和分析,自觉抵制高息诱惑,远离非法集资。

茂名周燕红通讯员余去非曹锌瑜

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